Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 85

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Вакансия открыта в компании ООО ПСБ Страхование. ООО ПСБ Страхование входит в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является ПАО «Банк ПСБ» ООО «ПСБ Страхование» – универсальная страховая компания, предлагающая клиентам широкий спектр современных страховых продуктов и услуг: корпоративные ...
    ПСБ Инновации и Инвестиции
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)

    • до 350 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
    • Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
    • Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
    Финансовые Решения
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Внутренний аудитор (Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство. Кафетерий льгот от компании (ДМС, компенсация фитнеса/обучения/путешествия, скидки и бонусы от партнеров, специальные условия и тарифы на продукты «Финама»); Возможность работать в комфортном гибридном формате (офис+удаленка); Возможность профессионального роста, обучения
    ФИНАМ
    Москва

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - Мониторинг операций компании с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю; - Формирование и направление
    • Мы предлагаем: • Гибридный график работы.• ДМС со стоматологией.• Стабильность: компания на рынке с 2006 года, входит в ТОП-100 лучших работодателей (рейтинг HH.ru);•
    СК Ю-ЛАЙФ
    Москва

  • Менеджер продукта

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • АО «Россети Цифра» – ИТ-интегратор ГК ПАО «Россети». Мы создаем современные решения для цифровизации и обеспечения информационной безопасности ГК «Россети», компаний топливно-энергетического комплекса, операторов связи, муниципалитетов и органов государственной власти. Миссия компании - предоставление ...
    Россети Цифра
    Москва

  • Руководитель службы внутреннего контроля, с функциями по ПОД/ФТ/ФРОМУ (финансовые организации)

    • 350 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Руководитель Службы внутреннего контроля (является также ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
    • Требования: Опыт работы (один любой) не менее 1-го года в должности: • единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного
    Diamond Personnel R&C
    Москва

  • Руководитель направления риск-менеджмента

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Project manager (web-проекты)

    • до 190 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы (возможно посещение офиса 1 раз в месяц); Возможность прохождения обучения за счет Компании; Подарочные сертификаты к дню рождения; Приятные скидки на продукцию Компании для сотрудников. Корпоративные скидки
    Тогас/Togas
    Москва
    найдена позавчера

  • Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Организация и контроль выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Разработка и актуализация
    • Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Конкурентоспособная заработная плата, обсуждается
    • Требования: Высшее образование по специальности «Экономика и управление» или «Юриспруденция». Обязательное наличие
    ИНВЕСТТЕХ БУДУЩЕГО
    Москва

  • Оператор Группы оперативного взаимодействия с клиентом отдела Антифрода

    • от 55 000 до 70 000 руб.
    • Сменный график
    • Без опыта
    • Полная занятость
    • Обязанности: Круглосуточный онлайн-мониторинг подозрительных операций, совершенный по картам и в системе дистанционного
    • Условия: Социальный пакет: Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц, Денежная компенсация
    • Требования: Уверенное владение Microsoft Word, ​​​​​​​M​​​​​​​icrosoft Excel, Microsoft PowerPoiht; Опыт анализа
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Новые Черемушки

  • Главный специалист направления контроля операций, отчетности и применения ограничительных мер

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ.- Разработка и актуализация
    • Условия: - Работа в стабильной компании под надзором Банка России.- Оформление по ТК РФ.- Конкурентоспособная
    • Требования: - Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое).- Отсутствие неснятой или непогашенной
    Общество с ограниченной ответственностью О12
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Начальник отдела аудита корпоративного бизнеса СВА в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями! Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Специалист по комплаенсу в лизинговую компанию («АТБ ЛК»)

    • до 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Взаимодействие с органами Росфинмониторинга. Внутренний контроль соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    • Условия: Лизинговая компания АТБ является 100% дочерней компанией Банка с иностранным капиталом - Азиатско-Тихоокеанский
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Знание 1С. Умение пользования лизинговым кабинетом
    Азиатско-Тихоокеанский Банк
    Москва

  • Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
    • Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
    Коммерческий Индо Банк
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство Уровень владения английским языком не ниже Intermediate Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
    А7
    Москва
    Киевская

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Сбор и анализ требований от внешних заказчиков (HR, бухгалтерия, подразделения бизнеса) Составление технической
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя, гибрид (на этапе пилота офис до 80 %) . Оформление по ТК РФ. Белая и конкурентоспособная
    • Требования: Опыт работы с Госзаказчиками/в Госзаказчике; Опыт участие в проектах по внедрению и развитию HR-cистем
    Системы Коммуникаций
    Москва
    найдена позавчера

  • Специалист Службы финансового мониторинга

    • от 190 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.Работа в новом современном офисе в бизнес-кластере Станколит.Заработная плата - по согласованию, от 190 000 рублей в месяц.
    РНКО АМРА
    Москва

  • Руководитель направления(KYC)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; график работы с 9:00 до 18:00; улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; корпоративное обучение: курсы, тренинги,
    Ренессанс Банк
    Москва
    Проспект Мира

  • Контролёр управляющей компании ПИФ/СДЛ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: • Внутренний контроль за соответствием деятельности требованиям законодательства и нормативных актов
    • Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование — обязательно.• Второе высшее (экономическое или юридическое)
    • Мы предлагаем: • Оформление по ТК РФ, белая зарплата, все соцгарантии.• Уровень дохода — по результатам собеседования.•
    Констант ворк
    Москва
    • rteter
О сайте